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（三）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

2018 年 1-12 月，公司实现营业收入 163,589.24 万元、利润总额 29,364.14 万元、净利润 25,104.77 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 23,920.73 万元。监事会认为：

1、《2018年年度报告及摘要》编制和审核程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度等各项规定；

2、《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海交 易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成 果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状 况等事项；

3、未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

经审核，公司董事会综合考虑公司未来战略发展规划和资金安排，提出的

2018 年度不进行利润分配的预案，有利于公司的持续、稳定发展。不存在损害 公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意 2018 年度不 进行利润分配的预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪 酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司补选监事的议案》 公司监事会主席赵亮先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务、王敬

祥先生因个人原因申请辞去公司监事职务，经公司股东提名，监事会审核同意侯

天法先生、李刚先生为第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日至第三届监事会届满之日止（上述监事候选人简历详见附件）。