JDB电子·(中国)游戏官网

代码：603086                           简称：jdb电子股份        公告编号：2019-040

山东jdb电子农化股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东jdb电子农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次监事会会议”）于 2019 年 8 月 5 日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于 2019 年 8 月 15 日在公司会议室召开。本

次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

        （一）审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

        2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 85,777.50 万元、利润总额 15,720.58 万元、归属于上市公司净利润 12,710.53 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,718.77 万元。

        监事会经对公司 2019 年半年度报告进行审议后认为：
        1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度各项规定。
        2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允、全面、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。
        3、在公司 2019 年半年度报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部下发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求而进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东jdb电子农化股份有限公司监事会

2019年8月16日