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第三届监事会第十四次会议决议公告

发布时间：2019-10-31 作者：山东jdb电子农化股份有限公司

代码：603086 简称：jdb电子股份公告编号：2019-050

山东jdb电子农化股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。一、监事会会议召开情况
山东jdb电子农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次监事会会议”）于 2019 年 10 月 23 日以电话和邮件方式向全
体监事发出会议通知。本次监事会会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现
场表决方式召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》

2019 年 1-9 月，公司实现营业收入 115,203.57 万元、利润总额 18,906.02万元、净利润 15,051.68 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,505.44 万元。

监事会对公司 2019 年第三季度报告进行谨慎审核，认为：

1.公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度各项规定。
2.公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019 年第三季度的经营情况。
3.在公司 2019 年第三季度报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
4.公司 2019 年第三季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东jdb电子农化股份有限公司监事会

2019年10月29日

山东jdb电子农化股份有限公司成立于1999年，系国家高新技术企业、主板上市企业，代码603086。下设潍坊jdb电子化工有限公司、辽宁jdb电子农业科学有限公司、济南jdb电子化工科技有限公司、济南瑞斯邦国际贸易有限公司、博兴县盛信达安全技术服务有限公司六个全资子公司，集团运营总部设于济南高新区，三个生产基地分别设于滨州博兴经济开发区、潍坊滨海临港化工园和辽宁葫芦岛北港工业区。公司主要从事农药的研发、生产及销售。

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公司主要从事除草剂的研发、生产及销售，同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。
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