代码：603086 简称：jdb电子股份 公告编号：2020-030

山东jdb电子农化股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东jdb电子农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2020 年 7 月 22 日以邮件和电话方式向全

体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2020 年 7 月 24 日在公司会议室以现场

结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东jdb电子农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020 年限制性激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司持续、健康、长远的发展，公司根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司

制定了《2020 年限制性激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东jdb电子农化股份有限公司 2020 年限制性激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王现全先生与姚长明先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2020 年限制性激励计划实施考核管理办法> 的议案》

为保证公司 2020 年限制性激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《2020 年限制性激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东jdb电子农化股份有限公司 2020 年限制性激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的  议案》

为了更好地推进和具体实施公司 2020 年限制性激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与公司 2020 年限制性激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1） 授权董事会确定公司限制性激励计划的授予日；

（2） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送红利、拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性激励计划规定的方法对限制性授予价格/授予数量进行相应的调整；

4、提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东jdb电子农化股份有限公司关于补选公司董事的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王现全先生回避表决。本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开 2020 年第一次临时股东大会，具体召开时间以公司披露的关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知为准。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。

山东jdb电子农化股份有限公司董事会

2020 年 7 月 25 日

王申健先生简历：

王申健，男，1992年生，中国国籍，英国约克大学硕士学位，无境外居留权。现就职于杭州方正多策投资管理合伙企业（有限合伙），任分析员职位。

王申健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长王现全先生为父子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海交易所及其他有关部门的处罚情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。